С марта 2022 по сентябрь 2023 года трое новосибирцев обманным путем предоставляли финансовым учреждениям ложные данные о регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также заключали сделки по эквайрингу для получения безналичных платежей через POS-терминалы по заявленной деятельности.
Злоумышленники заранее разобрались в алгоритмах работы банков и воспользовались этой информацией. Используя банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, они проводили оплату за вымышленные товары через POS-терминалы и затем моментально отменяли эти покупки, возвращая деньги себе обратно в два раза. Таким образом, мошенники завладели свыше 13 миллионами рублей, обманув кредитно-финансовые учреждения.
Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников полиции и областного УФСБ, преступные лица были выявлены и задержаны.
В настоящее время дело, возбудившееся по 15 статьям Уголовного кодекса РФ, с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства.
